挽回?fù)p失20億余元!廣東公安“智慧新偵查”助力打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪

情感導(dǎo)師 5308

 添加導(dǎo)師微信MurieL0304

獲取更多愛情挽回攻略 婚姻修復(fù)技巧 戀愛脫單干貨

詐騙犯罪分子

窮盡手段

為了讓你把錢“轉(zhuǎn)出去”

挽回?fù)p失20億余元!廣東公安“智慧新偵查”助力打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪

公安機(jī)關(guān)

也是竭盡全力

為了守護(hù)你的“錢袋子”

今年上半年

廣東警方通過“智慧新偵查”

助力打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪

共破電信網(wǎng)絡(luò)詐騙刑事案件10230余起

勸阻潛在受騙事主15萬余人

成功挽回?fù)p失20億余元

“后臺分析詐騙電話、資金流向”

“實(shí)時推送預(yù)警信息”

“民警第一時間勸住、處置”

……

面對當(dāng)前不斷發(fā)展變化的電詐犯罪新形勢

廣東省公安廳堅(jiān)持以“智慧新偵查”建設(shè)為核心

以電詐犯罪的“事前預(yù)警防控”為著力點(diǎn)

成功研發(fā)應(yīng)用電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪

預(yù)警防控工作“反詐先鋒”APP

18日上午正式上線!

今年以來,在省委、省政府和公安部的高度重視和強(qiáng)力推動下,我省公安機(jī)關(guān)堅(jiān)持偵查打擊、重點(diǎn)整治、防范治理、機(jī)制建設(shè)同步推進(jìn),打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作再上新臺階。

1至6月,全省共破電信網(wǎng)絡(luò)詐騙刑事案件10230余起,同比上升17.39%;刑拘6020余人,同比上升37.28%;逮捕3560余人,同比上升13.5%;群眾直接財(cái)產(chǎn)損失4.13億余元,同比下降15.2%;查凍涉電詐“颶風(fēng)”系列案件資金2億余元,帶動全省破案2300余起;省市兩級反詐中心共勸阻潛在受騙事主15萬余人,挽回?fù)p失20億余元,止付涉案銀行卡3.6萬余張,涉案金額7.16億余元,封停涉案電話號碼8萬余個,成功為事主返還被騙資金近8500萬元,打擊治理成效顯著。

“颶風(fēng)26號”

微信交友介紹炒期貨詐騙專案

2018年3月1日,事主譚某報(bào)案稱,其本人于2017年12月份通過微信認(rèn)識一名網(wǎng)友,該網(wǎng)友介紹其進(jìn)入一個炒期貨的投資平臺和微信群,聽微信群講師講解之后進(jìn)行投資,結(jié)果虧損了100多萬元。

聊天記錄

經(jīng)深入偵查,發(fā)現(xiàn)該平臺是偽造的期貨平臺,犯罪團(tuán)伙公司化經(jīng)營,內(nèi)部分工明確。技術(shù)人員開發(fā)虛假的炒期貨投資平臺,業(yè)務(wù)員(無論男女)通過網(wǎng)上下載美女圖片、旅行圖片等,偽裝成為“白富美”,主動添加男性網(wǎng)友,按照總監(jiān)、經(jīng)理下發(fā)的話術(shù)本套路,先與網(wǎng)友聊生活、聊感情,并每日更新自己的朋友圈(朋友圈的內(nèi)容都是出去酒吧喝酒、吃貴價(jià)菜、外出旅行),讓網(wǎng)友充分相信與他聊天的就是一個美女,以降低網(wǎng)友防備心。

聊天記錄

當(dāng)網(wǎng)友開始主動與業(yè)務(wù)員聯(lián)系后,就開始通過話術(shù)的套路了解網(wǎng)友經(jīng)濟(jì)情況,之后暗示自己通過炒期貨贏了大錢,誘導(dǎo)網(wǎng)友到平臺上注冊賬號,再將網(wǎng)友拉進(jìn)微信群。微信群的名字都比較引人注目,如“掌上聚財(cái)牛群”“指間聚財(cái)VIP論壇”等。微信群內(nèi)有一個很權(quán)威的講師(總監(jiān)偽裝),還有很多個投資贏了大錢的客戶(由業(yè)務(wù)員另外的男性微信號扮演),還有幾個被誘騙進(jìn)微信群的網(wǎng)友。

模擬盤

微信群的日常聊天套路,講師講解市場行情,鼓勵買漲或者買跌,業(yè)務(wù)員通過在一個模擬盤上虛構(gòu)入金、出金,將截圖發(fā)上微信群,宣稱是聽了講師的話進(jìn)行投資,賺了大錢,營造出群內(nèi)講師非常權(quán)威,聽從講師的話一定賺大錢的假象。隨后,網(wǎng)友開始在講師的帶領(lǐng)下,跟隨群內(nèi)的所謂投資客戶(業(yè)務(wù)員假扮)開始頻繁進(jìn)行交易,結(jié)果出現(xiàn)大筆虧損。

抓捕現(xiàn)場

出現(xiàn)虧損后,網(wǎng)友提出要退出投資時,“白富美”又會提出還有更權(quán)威的講師,自己出現(xiàn)虧損時也是聽從另外的講師,回本之后還賺了一筆大的,網(wǎng)友聽從后,繼續(xù)加入另外的微信群,實(shí)則微信群內(nèi)的講師以及客戶還是同一班人,只是微信號不同而已。最終結(jié)果就是網(wǎng)友投資的錢全部虧損,投訴無門只能選擇報(bào)警。

“颶風(fēng)38號”

滴滴騙單專案

2018年5月底,滴滴出行科技有限公司廣東分公司報(bào)稱,4月中旬在公司系統(tǒng)自查中發(fā)現(xiàn),大量拼車訂單的實(shí)際車費(fèi)與預(yù)估一口價(jià)相差很大。而司機(jī)使用作弊軟件模擬行駛軌跡增加公里數(shù)、原地等待增加服務(wù)時長等虛構(gòu)方法增加車費(fèi),向平臺騙取巨額車費(fèi)。經(jīng)梳理,該案涉及團(tuán)伙30余個,涉案身份信息200余條、涉案總金額200余萬元人民幣。

抓獲犯罪嫌疑人

獲悉情況后,省公安廳將此案列為“颶風(fēng)38號”專案,全力組織打擊。5月23日,專案組將其中一名涉案司機(jī)吳某抓捕。經(jīng)審訊,吳某供述其于2017年6月,想通過做滴滴司機(jī)賺取生活費(fèi)用,于是其帶齊駕駛證、行駛證、銀行卡等相關(guān)資料到滴滴公司位于廣州的辦公地點(diǎn)備案,并成功注冊成為一名滴滴司機(jī)。之后一直在佛山順德一帶跑單,接單類型一般以快車為主。在經(jīng)營過程中,認(rèn)識到同為滴滴司機(jī)的嚴(yán)某和葉某。

今年3月,嚴(yán)某告訴吳某和葉某其發(fā)現(xiàn)一個通過滴滴平臺賺快錢的途徑,就是如果接到拼車的單,可以在同一輛車上放置多部綁定并登陸了不同滴滴司機(jī)端的手機(jī),從而實(shí)現(xiàn)用一輛車跑出多輛車的車費(fèi)。

隨后,吳某便伙同嚴(yán)某、葉某(均已抓獲)采用時分時合的作案方式,事先選擇一些偏僻路段,用一臺手機(jī)登陸滴滴打車客戶端,假冒乘客發(fā)出拼車單進(jìn)行詐騙牟利,成功騙取滴滴公司1.2萬余元人民幣。

抓獲犯罪嫌疑人

2018年7月3日,在省公安廳的統(tǒng)一指揮下,佛山市公安機(jī)關(guān)出動多名警力,在佛山市內(nèi)五區(qū)及省內(nèi)廣州、深圳、中山、江門、惠州、韶關(guān)、湛江、肇慶等8市開展“颶風(fēng)38號”專案統(tǒng)一收網(wǎng)行動,成功摧毀一條惡意利用滴滴打車軟件進(jìn)行刷單詐騙的黑色產(chǎn)業(yè)鏈,刑拘犯罪嫌疑人105名,繳獲作案車輛、手機(jī)、銀行卡等物品一大批。

香港市民被騙200萬美金

深圳反詐中心協(xié)助成功攔截

2018年5月25日,深圳市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心接香港警方協(xié)助請求:香港市民馮某系香港財(cái)富管理公司負(fù)責(zé)人,母公司設(shè)于瑞士,其公司于5月24日收到設(shè)于瑞士母公司的郵件,郵件通知其母公司有一收購項(xiàng)目在秘密進(jìn)行,需要香港公司付訂金。馮某信以為真,于25日按郵件要求將200萬美金從瑞士銀行戶口存入一個中國交通銀行賬戶作收購項(xiàng)目訂金,后發(fā)現(xiàn)被騙。

深圳反詐中心接報(bào)后立即啟動資金攔截機(jī)制,快速聯(lián)系交通銀行深圳分行查清流向,成功將該筆200萬美金全額攔截。

一企業(yè)被騙692萬元人民幣

深圳反詐中心連追三級攔截被騙資金

2018年3月5日,深圳市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心接深圳市某文化傳播有限公司負(fù)責(zé)人歐某報(bào)案稱:在其沒有任何操作的情況下,其公司的招商銀行備付金賬戶于當(dāng)天早上被人登錄實(shí)施盜刷,共分三次被轉(zhuǎn)走約520余萬元人民幣。深圳反詐中心立即啟動涉案資金緊急攔截機(jī)制,在中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行郵政儲蓄銀行以及民生銀行的大力協(xié)助下,連追三級,查詢賬號13個,共攔截約692萬元人民幣,不僅全額攔截該案被騙資金,還多凍結(jié)了騙子的資金180余萬人民幣。

省市兩級反詐中心啟動資金攔截機(jī)制

多筆被騙資金原路返還

2017年12月29日,深圳市公安機(jī)關(guān)接事主左某報(bào)稱:2017年12月28日下午,其接到冒充公司領(lǐng)導(dǎo)電話,對方稱平安銀行經(jīng)理要求其公司儲蓄資金,隨后其往公司賬戶儲蓄1000多萬元人民幣,同時也開通了代付業(yè)務(wù)功能。

2017年12月29日凌晨0時30分許,公司技術(shù)人員告知其公司股東稱對公賬戶可能出現(xiàn)問題,賬戶余額顯示為44元,其與另一名股東趕到公司,經(jīng)技術(shù)人員排查,發(fā)現(xiàn)公司后臺數(shù)據(jù)被篡改,同時被分160筆轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)走了公司793萬元人民幣,最后發(fā)現(xiàn)被騙。

省市兩級反詐中心立即啟動資金攔截機(jī)制,追查各級嫌疑賬戶,成功攔截涉案金額660余萬元,并在工商、建設(shè)銀行的全力配合下,將被騙資金分多筆原路返還至事主公司賬戶。

三進(jìn)三出

只為群眾守護(hù)“錢袋子”

2018年3月22日,深圳市公安局刑偵局反詐中心與龍華分局、福民派出所、觀瀾派出所聯(lián)手作戰(zhàn),成功勸阻一名正在遭受電信網(wǎng)絡(luò)詐騙事主。

3月22日下午1點(diǎn),市反詐中心發(fā)現(xiàn)一起緊急預(yù)警一事主與詐騙嫌疑人電話通話時間4026秒,且仍處于通話狀態(tài)。隨即,反詐中心馬上組織人員有條不紊地展開勸阻工作。

經(jīng)查詢,事主在接聽詐騙電話后有開房記錄,反詐中心迅速聯(lián)系轄區(qū)民警上門勸阻,在第一次上門尋找勸阻期間,狡猾的犯罪嫌疑人指使事主開啟來電轉(zhuǎn)接功能,干擾反詐中心電話勸阻,并要求事主更換酒店房間,躲避轄區(qū)民警上門勸阻。

經(jīng)過近2小時的尋找,最終反詐中心工作人員與轄區(qū)民警在酒店房間內(nèi)成功找到正在被騙事主,事主已將自己資金全部歸集到一個銀行賬戶內(nèi),正準(zhǔn)備按照對方要求進(jìn)行轉(zhuǎn)賬,經(jīng)過中心工作人員和現(xiàn)場民警的反復(fù)勸解,事主才恍然大悟過來,經(jīng)過近4小時與騙子時間賽跑,成功勸阻一名正在遭受電信網(wǎng)絡(luò)詐騙事主。

事后反詐中心再次回訪事主羅某,了解到她當(dāng)時把十幾萬的存款都集中到了一張銀行卡里面,但對方說錢還不夠,要通過貸款來證明其有還款能力。事主當(dāng)時被嚇壞了,完完全全按照對方指示行動,如果不是民警及時趕到房間,她現(xiàn)在已經(jīng)背負(fù)巨額債務(wù)了。這次千鈞一發(fā)的成功預(yù)警勸阻行動,再次展示了省市兩級反詐中心技術(shù)防控能力以及反詐三級勸阻的巨大威力,挽救無辜的受騙群眾。

堅(jiān)持不懈終勸醒事主

保住450萬元人民幣

2018年5月21日11時許,廣州市反詐中心根據(jù)線索,獲悉一位事主疑似遭遇電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。值班員多次撥打事主電話均被拒接,但仍不放棄,直至13時事主終于肯接聽電話,但卻一直否認(rèn)接到詐騙電話,并稱很忙,讓110臺不要打擾自己,并多次掛斷110臺電話,不肯配合值班員的詢問與勸阻。

值班員憑借豐富的反詐工作經(jīng)驗(yàn),認(rèn)為這位事主的反應(yīng)異常,經(jīng)研判很可能已被騙子深度洗腦,于是繼續(xù)回?fù)茉儐枴⑻嵝?,向事主反?fù)分析騙子慣用的話術(shù)劇本,說明嚴(yán)重后果。經(jīng)值班員的耐心勸阻,事主終于承認(rèn)曾接到自稱“警方”要求“配合調(diào)查”的電話,其已向“警方”提供自己的銀行卡賬號,并告知對方共有450萬元存款。經(jīng)值班員反復(fù)勸阻分析,事主才幡然醒悟那是冒充“公檢法”的騙局。14時11分廣州市反詐中心通知海珠區(qū)公安分局派員到場核實(shí)情況并做好勸阻。14時41分派出所回復(fù),已找到事主開展現(xiàn)場勸阻,經(jīng)核實(shí)事主資金安全。

次日,市反詐中心值班班長仍盡職盡責(zé)跟進(jìn)該案例,發(fā)送防詐騙提醒短信給事主及其丈夫。

警方提醒廣大群眾,請擦亮眼睛,明辨是非,遇到陌生電話、信息等涉及轉(zhuǎn)賬、匯款需謹(jǐn)慎,別輕信;遇到公安機(jī)關(guān)的預(yù)警提醒、上門勸阻,多配合,如實(shí)陳述自己接到詐騙信息的過程,盡量減少損失。

評論列表

頭像
2024-06-01 00:06:55

我聽別人說過,值得推薦的情感機(jī)構(gòu)

頭像
2024-05-07 17:05:51

發(fā)了正能量的信息了 還是不回怎么辦呢?

 添加導(dǎo)師微信MurieL0304

獲取更多愛情挽回攻略 婚姻修復(fù)技巧 戀愛脫單干貨

發(fā)表評論 (已有2條評論)